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    全球商业查册

    时间:12/05/2014作者:骏汇永丰会计师事务所

    多年来,国内很多国企及民企纷纷走出去,到境外投资、开设公司、组成合伙公司、或建立各式各样的业务关系,但当中不少企业由于不熟悉国际的营商环境,因而被蒙骗。例如遇到皮包公司、空壳公司或根本不存在的公司、开发信用状被提款但收不到货物等;加上对境外目标企业的风险评估不足,又或对境外被投资国家的商务法律及税法认识不足,因而蒙受损失。

    因此,内地企业不论是在走出去之前、或是持续营运期间,亦有需要寻找可靠及有能力的专业机构协助,进行各方面的尽职审查和监察工作,以减低营运的风险。

    我们可为企业提供全面的全球商业调查服务,服务范围计有:


    ◎ 基本商业查册

    查察境外企业商业伙伴的背景,包括: *企业地址 *董事名称、地址 *股东名称、地址、持股数量 *法定股本、已发行股本、实缴股本情况 *资产质押情况


    ◎ 国内企业前往境外,进行收购合并境外项目前

    查证有关境外项目合作方的背景,包括: *注册地点 *母公司名称 *母公司的主要股东 *子公司名称 *从事业务 *竞争对手 *信贷评级 *法律诉讼 *进行尽职调查 *评估投资环境 *厘定风险因素 *分析业务前景 *协助寻找项目 *物业反资产权益 *管理层背景详情 *过去两年的重大交易 *董事名称、地址、职衔、背景详情 *董事、股东与公司高层之间的关系 *企业股东名称、地址、持股数量 *关联公司名称、地址 *过去两年的业绩及财务状况 *法律审查有关境外项目合作方曾经涉及的违规或犯罪记录 *实地审阅有关投资项目


    ◎ 国内企业前往境外,自行成立公司前

    *协助成立公司 *提供境外注册办事处 *提供公司秘书 *评估投资环境 *协助符合境外法规要求 *分析业务前景 *协助寻找项目 *厘定风险因素


    ◎ 国内企业前往境外,进行收购合并或自行成立公司后

    *持续监察单位之营运 *协助符合境外法规要求 *推荐潜在客户、供货商 *查证有关潜在客户、供货商或任何单位的背景,包括:
    •注册地点 •从事业务 •竞争对手 •信贷评级 •母公司的主要股东
    •法律诉讼   •母公司名称  •子公司名称 •管理层背景详情 •物业及资产权益
    •过去两年的重大交易 •关联公司名称、地址
    •董事名称、地址、职衔、背景详情 •企业股东名称、地址、持股数量
    •董事、股东与公司高层之间的关系 •过去两年的业绩及财务状况
    •法律审查有关单位曾经涉及的违规或犯罪记录


    ◎ 前往境外上市、资本市场运作之可行性研究

    *协助选择上市地 *搭建融资管道


    ◎ 筹组专业团队及招聘员工

    在上述所有运作阶段,协助组建专业团队 *在境外企业的运作地,聘请雇员

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